По данным прокуратуры США (USAO) Центрального округа Калифорнии, обвинительные заключения были вынесены в среду после пяти арестов в тот же день и двух во вторник. В четверг прокуратура Лос-Анджелеса сообщила в Твиттере об обвинительных заключениях, касающихся целого ряда преступных действий с слотами онлайн

В одном из обвинительных заключений, обнародованных Минюстом США, говорится о нескольких нелегальных казино в Санта-Ане, а также о жестокой ссоре в одном из таких заведений, в ходе которой сотрудник был ранен в шею.

Четверо обвиняемых - Нием Нгок Ха, 46 лет, Минди Буй, 36 лет, Хонган Тхи Фам, 40 лет, и Сэмми Кардона, 36 лет - обвиняются в сговоре и управлении незаконным игорным предприятием, которое, как утверждается, приносило тысячи долларов прибыли в день.

Другие обвинения касаются грабежа и вымогательства, предъявленные двум мужчинам, а также обвинения в незаконном обороте наркотиков в казино в Анахайме, которые были предъявлены одной женщине и двум мужчинам.

По данным Минюста, двое обвиняемых все еще находятся на свободе.

Калифорнийская интрига

Обвинение в незаконном казино, в котором фигурируют Ха, известный как "Навозное тело", и "Арахис" Кардона, привлекает наибольшее внимание. Утверждается, что Ха из Фаунтейн-Вэлли основал и управлял четырьмя нелегальными казино в Санта-Ане. Согласно пресс-релизу Минюста США, обвинения Ха включают в себя взяточничество.

Минюст обвиняет предполагаемого короля казино в том, что он заплатил около 128 000 долларов ныне осужденному бывшему офицеру полиции Санта-Аны Стивену Лопесу за помощь в защите "незаконных казино Ха от вмешательства правоохранительных органов". Лопес, который уже признал себя виновным в получении взятки, в 2020 году предупредил Ха о том, что полиция планирует закрыть одно из его казино.

Буй и Тхи Фам, тем временем, предположительно управляли казино Ха. Кардона, один из обвиняемых, все еще находящийся в бегах, обвиняется в том, что он был мускулами Ха и "применял насилие для защиты незаконных казино подсудимого Ха".

По данным Минюста, нелегальные казино, подобные тем, в управлении которыми обвиняется Ха, делятся на две категории. "Сети" - это нелегальные казино, расположенные в коммерческих районах, а "слапхаусы" - в жилых районах.
Прокурор США Трейси Л. Уилкисон сказала, что незаконные игорные притоны "являются питательной средой для наркоторговли, насилия и даже коррупции в полиции". Она добавила, что различные правоохранительные органы, участвующие в деле, продолжат работу по "искоренению этого зла в наших общинах".

Вымогательство и торговля людьми

По второму обвинительному заключению двум мужчинам были предъявлены обвинения в вымогательстве, которое, предположительно, также было направлено на незаконные казино в коммерческих районах, так называемых "сетях". Пара якобы представилась "мафией" и украла цифровые игровые автоматы на сумму 14 000 долларов США, а также около 3 500 долларов США наличными.

Третье обвинение связано с предполагаемой торговлей наркотиками, связанной с казино в Анахайме. Всем трем подозреваемым были предъявлены различные обвинения - от сговора с целью распространения метамфетамина до хранения с целью распространения героина.

Согласно релизу Минюста Лос-Анджелеса, максимальное наказание, предусмотренное законом за незаконное игорное предприятие, грабеж и вымогательство, составляет десять и 20 лет федеральной тюрьмы соответственно. Преступления, связанные с метамфетамином, предусматривают обязательное минимальное наказание в виде десяти лет федеральной тюрьмы с возможным пожизненным заключением. Обвинение в незаконном обороте героина предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Помощник директора полевого офиса ФБР в Лос-Анджелесе Кристи Джонсон сказала, что "обвиняемые пренебрегали законом и использовали исполнителей из конкурирующих банд, чтобы заставить жертв подчиниться, применяя запугивание и насилие".

Начальник полиции Санта-Аны Дэвид Валентин сказал, что результаты были получены в результате "многолетнего тщательного расследования с участием наших местных, государственных и федеральных партнеров".