Расследование незаконных казино в Калифорнии, проведенное Азиатской целевой группой по борьбе с организованной преступностью округа Ориндж, привело к семи арестам и трем федеральным обвинительным заключениям.
По данным прокуратуры США (USAO) Центрального округа Калифорнии, обвинительные заключения были вынесены в среду после пяти арестов в тот же день и двух во вторник. В четверг прокуратура Лос-Анджелеса сообщила в Твиттере об обвинительных заключениях, касающихся целого ряда преступных действий с слотами онлайн
В одном из обвинительных заключений, обнародованных Минюстом США, говорится о нескольких нелегальных казино в Санта-Ане, а также о жестокой ссоре в одном из таких заведений, в ходе которой сотрудник был ранен в шею.
Четверо обвиняемых — Нием Нгок Ха, 46 лет, Минди Буй, 36 лет, Хонган Тхи Фам, 40 лет, и Сэмми Кардона, 36 лет — обвиняются в сговоре и управлении незаконным игорным предприятием, которое, как утверждается, приносило тысячи долларов прибыли в день.
Другие обвинения касаются грабежа и вымогательства, предъявленные двум мужчинам, а также обвинения в незаконном обороте наркотиков в казино в Анахайме, которые были предъявлены одной женщине и двум мужчинам.
По данным Минюста, двое обвиняемых все еще находятся на свободе.
Калифорнийская интрига
Обвинение в незаконном казино, в котором фигурируют Ха, известный как «Навозное тело», и «Арахис» Кардона, привлекает наибольшее внимание. Утверждается, что Ха из Фаунтейн-Вэлли основал и управлял четырьмя нелегальными казино в Санта-Ане. Согласно пресс-релизу Минюста США, обвинения Ха включают в себя взяточничество.
Минюст обвиняет предполагаемого короля казино в том, что он заплатил около 128 000 долларов ныне осужденному бывшему офицеру полиции Санта-Аны Стивену Лопесу за помощь в защите «незаконных казино Ха от вмешательства правоохранительных органов». Лопес, который уже признал себя виновным в получении взятки, в 2020 году предупредил Ха о том, что полиция планирует закрыть одно из его казино.
Буй и Тхи Фам, тем временем, предположительно управляли казино Ха. Кардона, один из обвиняемых, все еще находящийся в бегах, обвиняется в том, что он был мускулами Ха и «применял насилие для защиты незаконных казино подсудимого Ха».
По данным Минюста, нелегальные казино, подобные тем, в управлении которыми обвиняется Ха, делятся на две категории. «Сети» — это нелегальные казино, расположенные в коммерческих районах, а «слапхаусы» — в жилых районах.
Прокурор США Трейси Л. Уилкисон сказала, что незаконные игорные притоны «являются питательной средой для наркоторговли, насилия и даже коррупции в полиции». Она добавила, что различные правоохранительные органы, участвующие в деле, продолжат работу по «искоренению этого зла в наших общинах».
Вымогательство и торговля людьми
По второму обвинительному заключению двум мужчинам были предъявлены обвинения в вымогательстве, которое, предположительно, также было направлено на незаконные казино в коммерческих районах, так называемых «сетях». Пара якобы представилась «мафией» и украла цифровые игровые автоматы на сумму 14 000 долларов США, а также около 3 500 долларов США наличными.
Третье обвинение связано с предполагаемой торговлей наркотиками, связанной с казино в Анахайме. Всем трем подозреваемым были предъявлены различные обвинения — от сговора с целью распространения метамфетамина до хранения с целью распространения героина.
Согласно релизу Минюста Лос-Анджелеса, максимальное наказание, предусмотренное законом за незаконное игорное предприятие, грабеж и вымогательство, составляет десять и 20 лет федеральной тюрьмы соответственно. Преступления, связанные с метамфетамином, предусматривают обязательное минимальное наказание в виде десяти лет федеральной тюрьмы с возможным пожизненным заключением. Обвинение в незаконном обороте героина предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Помощник директора полевого офиса ФБР в Лос-Анджелесе Кристи Джонсон сказала, что «обвиняемые пренебрегали законом и использовали исполнителей из конкурирующих банд, чтобы заставить жертв подчиниться, применяя запугивание и насилие».
Начальник полиции Санта-Аны Дэвид Валентин сказал, что результаты были получены в результате «многолетнего тщательного расследования с участием наших местных, государственных и федеральных партнеров».
